世界時訊：福建嚴打洗錢犯罪 今年以來判決24起案件
來源：中國新聞網     2022-09-14 21:29:37     


(資料圖片僅供參考)

中新網福州9月14日電 (記者 閆旭)記者從福建省政府新聞辦公室14日舉行的“遏制金融違法犯罪 筑牢金融安全屏障”專題新聞發布會上獲悉，今年以來，福建省共判決洗錢罪案件24起。

人民銀行福州中心支行副行長江濤介紹，該中心支行聯合福建省公安廳成立反洗錢專班，進一步完善全鏈條打擊洗錢犯罪運行機制。2022年以來累計處理并移送可疑交易線索182條，偵查機關據此立案45起、破案24起。

據悉，人民銀行福州中心支行加強對金融機構反洗錢監管，2022年以來選擇重點洗錢案件涉案賬戶開展“以案倒查”試點，查找金融機構履責問題并督促整改；部署福建215家非銀行機構開展洗錢風險專項排查，發現并及時妥善處置多項問題隱患。

人民銀行福州中心支行提示，社會公眾應遠離洗錢陷阱，選擇安全可靠、合法經營的金融機構辦理業務，不出租、出借、出售身份證件和資金賬戶，不替他人收取、轉移或提取來路不明的錢款。同時，若發現洗錢活動，可以向人民銀行或公安機關舉報，所有舉報信息將被嚴格保密。

江濤還表示，人民銀行福州中心支行結合犯罪新特點，持續壓縮地下錢莊生存空間。與公安、稅務、海關等部門聯合打擊虛開騙稅、跨境賭博、走私等違法犯罪，重點打擊與上述違法犯罪活動相關的地下錢莊。2022年以來，共破獲騙取出口退稅、跨境賭博等案件10起，地下錢莊案件6起。2022年以來，已發現10余條地下錢莊交易對手線索，正有序推進相關查處工作。(完)

關鍵詞： 今年以來
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