常德警方摧毀一“跑分”洗錢涉案團伙
來源：湖南日報·華聲在線     2022-04-19 11:31:29     

涉案2.6億余元，15人落網(wǎng)

常德警方摧毀一“跑分”洗錢涉案團伙

湖南日報4月18日訊(全媒體記者 王為薇 通訊員 吳林芳 嚴凱)記者18日從常德市公安局武陵分局了解到，該局成功摧毀了一個以屠某棟為首的“跑分”洗錢涉案團伙。該案是今年以來常德警方破獲的涉案流水最高的一起涉嫌“跑分”網(wǎng)絡詐騙案。

“跑分”的本質，就是通過銀行卡、微信、支付寶賬號，為網(wǎng)絡賭博、電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。

今年初，常德市公安局武陵分局刑偵大隊民警接到上級移送線索，武陵區(qū)居民張某的多張個人銀行卡內資金流水存在異常，且被多地公安機關止付以及凍結，有幫助網(wǎng)絡詐騙團伙“跑分”的嫌疑。

經(jīng)查，張某是一名無業(yè)人員，但從去年10月份起，其銀行卡流水卻高達上百萬元。民警立即將張某依法傳喚訊問。據(jù)張某交代，朋友蔣某找到他，提出以月租形式，每月支付1800元租用他的3張銀行卡和電話卡從事“跑分”洗錢活動。

循線追蹤，民警通過調查蔣某發(fā)現(xiàn)，他將張某的卡出借交給一外號“屠夫”的男子。“屠夫”即“卡商”，專門收集銀行卡和電話卡從事“跑分”犯罪活動。民警深入調查發(fā)現(xiàn)，“屠夫”以前在長沙做電商，有著強大的網(wǎng)絡資源。

2月28日，隨著“屠夫”屠某棟主動投案，抓捕的大網(wǎng)隨即在常德鋪開。目前，15名主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，警方查獲涉案手機21部、涉案銀行卡53張。據(jù)初步統(tǒng)計，該團伙犯罪嫌疑人使用個人銀行卡賬戶轉移資金流水達2.6億余元。

該局刑偵大隊大隊長賀志勇提醒，將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶、結算卡，以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶出售、租賃給犯罪分子，將面臨信用懲戒、限制業(yè)務、嚴管賬戶、法律處分等后果。

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