因向“四證”不全房地產項目提供融資等，雪松信托及多名高管被罰款近千萬
來源：深圳房地產信息網 2023-10-10 10:57:36
(資料圖)
近日，國家金融監督管理總局江西監管局對雪松國際信托股份有限公司（原中江國際信托股份有限公司）連開十余張罰單，雪松信托及時任公司董事長、總經理、首席風險官和多名副總裁、業務總裁被警告并處相應罰金，罰金總額950萬元。
據行政處罰信息公開表，雪松信托主要違法違規事實包括違規向地方政府提供融資及接受地方政府承諾函擔保；違規接受政府承諾函擔保；向開發商資質不達標的房地產開發項目提供融資；財務管理存在重大風險，調撥固有資金供大股東使用未如實記賬；部分固有資產未計提減值準備；薪酬管理不合規；信托項目成立不審慎；投后管理不盡職，導致信托資金被挪用；向“四證”不全的房地產開發項目提供融資；信托項目管理不盡職，致使信托財產受到損失；違規向政府購買服務項目提供融資；重大關聯交易管理不盡職；信托計劃投前調查不到位，導致信托財產受到損失。根據相關法律法規，國家金融監督管理總局江西監管局對該公司做出罰款690萬元的決定。
同時，因對公司違規接受政府承諾函擔保、重大關聯交易管理不盡職、信托計劃投前調查不到位，導致信托財產受到損失事項負有責任等，雪松信托相關高管人員被處警告，并處罰款5萬-75萬不等。
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