國家外匯局再次通報外匯違規案例
來源：新華網     2018-07-25 09:34:22     

7月24日，國家外匯局再次通報外匯違規案例，此次公布的27起違規案例中，4起涉及個人非法買賣外匯或分拆逃匯，13起涉及銀行違規辦理相關外匯業務，5起涉及第三方支付公司違反外匯管理規定，其余為企業違反外匯管理規定。

外匯局表示，2018年以來，外匯局在深化外匯管理改革開放、支持實體經濟發展的同時，維護外匯市場健康良性秩序，針對銀行、第三方支付機構、企業轉口貿易等重點主體和業務開展專項檢查，嚴厲打擊各類外匯違法違規行為。上半年共查處外匯違規案件1354件，罰沒款3.45億元，同比分別增長19.7%和59.5%。其中，查處金融機構違規案件455件，企業違規案件340件，個人違規案件559件。

值得注意的是，本次公布的違規案例處罰力度較大。不少違規銀行被處以百萬以上罰款，并暫停相關外匯業務。其中，民生銀行廈門分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對債務人主體資格、貸款資金用途、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查，被處以罰沒款2240萬元，暫停對公售匯業務三個月。

第三方支付機構違規行為也是此次處罰的重點。在此前外匯局公布的違規案例中較少出現第三方支付機構的身影。其中，智付電子支付有限公司因憑虛假物流信息辦理跨境外匯支付業務，構成逃匯行為，嚴重擾亂外匯市場秩序，性質惡劣，被處以罰款1530.8萬元。支付寶也因超出核準范圍辦理跨境外匯支付業務，且國際收支申報錯誤而被罰60萬元。

多位外匯交易員對證券時報記者表示，近兩周來，人民幣兌美元匯率快速貶值，在岸和離岸的價差持續擴大，引發了金融機構跨境套利的再次興起。香港一外匯交易員表示，在港的中資企業購匯增多，跨境套利也多了起來。

7月24日，人民幣對美元中間價調低298個基點報6.7891。離岸人民幣一度失守6.84關口。在岸人民幣收盤報6.81，較上一交易日下跌266個基點，創去年6月27日以來新低。

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