近日,公安部經(jīng)偵局發(fā)布7類傳銷陷阱,提示公眾提高警惕。記者注意到,其中“最時(shí)髦”的虛擬貨幣類傳銷、“最隱蔽”的消費(fèi)返利類傳銷、“傳染最快”的微信手游類傳銷、“最狡猾”的金融互助類傳銷都涉及互聯(lián)網(wǎng)。此外3種較為傳統(tǒng)的類型——傳統(tǒng)的產(chǎn)品道具類傳銷、最泛濫的資本運(yùn)作類傳銷、“最無恥”的慈善互助類傳銷,也不容忽視。

傳銷涉及百余種“虛擬貨幣”

據(jù)介紹,從“原始股、愛心慈善、消費(fèi)返利、虛擬貨幣”,到“區(qū)塊鏈、眾籌”等大熱概念,常常被傳銷組織用來作為噱頭。

2017年,在湖南省株洲市公安局偵破的“維卡幣”跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案中,“維卡幣”玩的就是“虛擬貨幣”概念。

“維卡幣”運(yùn)營(yíng)模式是老會(huì)員推薦新會(huì)員加入,繳納一定費(fèi)用,注冊(cè)成為不同級(jí)別的會(huì)員,就可以獲得“代幣”并在網(wǎng)站兌換“礦點(diǎn)”。較長(zhǎng)的挖掘周期后,才能獲得“維卡幣”。

網(wǎng)站號(hào)稱“維卡幣”可以升值,進(jìn)行交易和購(gòu)買商品,可以獲得所謂的“靜態(tài)收益”,但網(wǎng)站內(nèi)并沒有商品,在網(wǎng)站外也不能流通,還限制每人每天的交易額。要么無法買賣、無法獲利,要么只是數(shù)字上的增加,無法兌現(xiàn)。

株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)楊青說,會(huì)員主要通過“動(dòng)態(tài)模式”發(fā)展新會(huì)員獲得獎(jiǎng)金,就是不斷發(fā)展會(huì)員,形成一個(gè)金字塔式的傳銷模式。

據(jù)介紹,全球“維卡幣”開戶總數(shù)達(dá)到1077萬(wàn)個(gè),內(nèi)地開戶數(shù)147萬(wàn)個(gè),涉案金額約150億元。

公安部經(jīng)偵局相關(guān)負(fù)責(zé)人說,“虛擬貨幣”類傳銷以投資“虛擬貨幣”升值為噱頭,借助網(wǎng)絡(luò)以電子商務(wù)為包裝做掩護(hù)。比較典型的有“五行幣”“克拉幣”等傳銷案。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前,公安機(jī)關(guān)查處的以“虛擬貨幣”傳銷案件中,涉及的“幣種”就達(dá)100余種。

2017年9月,中國(guó)人民銀行等7部委聯(lián)合發(fā)布公告強(qiáng)調(diào),任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)。各銀行機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu),不得開展與代幣發(fā)行融資交易相關(guān)的業(yè)務(wù)。中國(guó)人民銀行在有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示中指出,尚未發(fā)行法定“數(shù)字貨幣”,也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定“數(shù)字貨幣”。市場(chǎng)上所謂的“數(shù)字貨幣”全是非法定“數(shù)字貨幣”,某些機(jī)構(gòu)和企業(yè)推出的所謂“數(shù)字貨幣”或是推廣央行發(fā)行“數(shù)字貨幣”的行為,均涉嫌詐騙或傳銷。

網(wǎng)絡(luò)游戲資金互助暗藏傳銷

2017年11月,上海公安機(jī)關(guān)會(huì)同全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)破獲“MBI”國(guó)際集團(tuán)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。

記者從警方了解到,2015年,犯罪嫌疑人王某等人通過上線介紹,在網(wǎng)上注冊(cè)加入“MBI”(集團(tuán)總部設(shè)于馬來西亞),打著“游戲理財(cái)計(jì)劃”的幌子,在網(wǎng)上設(shè)立“MFC游戲理財(cái)平臺(tái)”,將其推出的“易物幣”(又稱GRC、M幣)打造成“虛擬貨幣”。通過在線商城購(gòu)物、線下商家交易等方式,使“易物幣”發(fā)生流通,再通過舉辦宣講會(huì)等形式,公開宣傳投資“虛擬貨幣”只漲不跌等謊言。

據(jù)介紹,很快,“MFC游戲代幣理財(cái)”所到之處,眾多受害人多年的血汗錢被席卷,許多家庭親人反目、朋友成仇。真正使參與者呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)的原因在于“動(dòng)態(tài)收入”,也就是發(fā)展下線的獎(jiǎng)勵(lì)。和大多數(shù)傳銷騙局一樣,“MBI”也設(shè)置了“直推獎(jiǎng)”“對(duì)碰獎(jiǎng)”“代數(shù)獎(jiǎng)”等,根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量及投資額以代幣形式贈(zèng)送,加入者形成一個(gè)巨大的金字塔網(wǎng)絡(luò),其運(yùn)作本質(zhì)就是“先吃后”的龐氏騙局。

在警方提供的一段視頻中,犯罪嫌疑人徐某說,這是一個(gè)“零和游戲”,投資者看中的是回報(bào)率,實(shí)際上,公司看中的是投資者的本金。

據(jù)警方介紹,傳銷再換馬甲,也離不開繳納入門費(fèi)、發(fā)展下線、通過直接或間接發(fā)展下線獲得報(bào)酬這三個(gè)特征,需要警惕微信手游類和金融互助類兩種新類型傳銷。

據(jù)了解,“星火草原”“魔幻農(nóng)莊”這類傳銷,借助微信、手游等更簡(jiǎn)單便捷的方式,與“互聯(lián)網(wǎng)金融”“游戲理財(cái)”的說法掛在一起,打造出“傳播最快”的微信手游類傳銷。傳銷組織者謊稱可以邊玩邊致富,最大的特點(diǎn)是加入門檻低,玩家之間通過掃二維碼加入游戲順序,形成上下線關(guān)系,傳染蔓延速度更快。

“誠(chéng)信買賣寶”這類金融互助傳銷,以“資金盤”的俗稱揚(yáng)名網(wǎng)絡(luò)世界,號(hào)稱打造互助共贏平臺(tái),參與人必須先舍后得,是“最狡猾”的金融互助類傳銷。通過在平臺(tái)上自助匹配,先為他人提供資金幫助,然后才能獲得被別人幫助的資格。金融互助類傳銷將傳銷方向和設(shè)計(jì)點(diǎn)集中于資本,大玩資金游戲和金錢刺激,讓更多參與者深陷其中無法破局,是迷惑性較強(qiáng)的一種傳銷模式。

傳統(tǒng)傳銷搭上網(wǎng)絡(luò)“便車”

今年3月的一天,山東省滕州市公安局網(wǎng)警大隊(duì)發(fā)現(xiàn),某生物科技有限公司涉嫌傳銷活動(dòng)。公司負(fù)責(zé)人通過“購(gòu)買數(shù)百元的日用品、護(hù)膚品”發(fā)展會(huì)員,會(huì)員之間按推薦關(guān)系在公司網(wǎng)站組建成金字塔狀層級(jí)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),制定層獎(jiǎng)、量獎(jiǎng)等營(yíng)銷制度,以會(huì)員發(fā)展下線的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù),引誘參加者發(fā)展下線。

記者從滕州公安網(wǎng)警大隊(duì)了解到,這一涉?zhèn)麂N組織營(yíng)銷手段搭上互聯(lián)網(wǎng)“便車”。通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系工廠定制生產(chǎn)某品牌日用品、護(hù)膚品,夸大功效,以進(jìn)貨價(jià)的5倍至10倍制定銷售價(jià)格,通過微信聊天、實(shí)地講課的方式向會(huì)員灌輸發(fā)財(cái)夢(mèng)想,宣傳獎(jiǎng)金制度。目前,這一案件仍在偵辦中。

公安部經(jīng)偵局有關(guān)人士說,傳統(tǒng)的產(chǎn)品道具類傳銷不容忽視。如臭名昭著的“蝶貝蕾”傳銷案,便以產(chǎn)品為噱頭,用銷售護(hù)膚品、保健品、日用品等名義發(fā)展下線。

消費(fèi)返利類傳銷與傳統(tǒng)產(chǎn)品道具類傳銷有相似之處,但更為隱蔽。以“心未來”為典型代表的這類傳銷,打著電商或者微商的旗號(hào),依托網(wǎng)絡(luò)商城,用少量商品為道具,以“消費(fèi)返利”“增值消費(fèi)”為誘餌,引誘會(huì)員加入。表面上看似美好的“分享經(jīng)濟(jì)”,背地里全是套路。

另兩個(gè)較為傳統(tǒng)的類型——資本運(yùn)作類傳銷和慈善互助類傳銷,同樣應(yīng)加以警惕。

資本運(yùn)作類傳銷在幾類傳銷中最為泛濫,以“1040工程”傳銷案為典型。這類傳銷以資本運(yùn)作、“西部大開發(fā)”等為名,打著“國(guó)家扶持”“有政府背景”等幌子虛假宣傳,以“連鎖加盟”“投資開發(fā)”等手段,或以考察、旅游、加盟、建立工作站等方式,謀布傳銷騙局。

據(jù)介紹,打著“慈善救助”“愛心互助”幌子進(jìn)行的傳銷,即慈善互助類傳銷,最為無恥。他們號(hào)稱自己有官方背景,以“做慈善事業(yè) 筑和諧家園”“愛心支助貧困學(xué)子”等愛之名,欺騙群眾上當(dāng)。