建立空殼公司,虛構外貿訂單,騙取面料差價……《法制日報》記者近日從浙江省寧波市公安局鄞州分局獲悉,寧波鄞州警方歷時兩年,研判偵查、跨省追捕,成功破獲一起特大合同詐騙案,抓獲詐騙團伙成員10名,連帶破獲7起全國范圍內相關案件,涉案金額高達2300萬余元。

高進高出做誘餌

案件得從2015年說起。2015年1月15日,寧波鄞州警方接到鄞州托米海倫有限公司法定代表人陳先生報案,稱2013年10月其經象山啟恒服飾有限公司法定代表人林某介紹,同香港兩家公司簽訂服裝加工出口購銷協議,并按對方公司要求,向深圳兩家布料公司購買所需指定面料。

“這兩家香港公司指定的面料是市場積壓品,而且價格遠遠高于市場價,但是對方的收購價格也高,當時沒多想,就把合同給簽了。”陳先生告訴記者,自己的公司主要做外貿生意,接觸的外貿單子不少,收到香港公司的海外信用證后,沒多想就簽了合同,把這兩筆訂單交給象山啟恒服飾有限公司進行服裝生產。沒想到貨物全部生產完了,兩家香港公司用各種理由推遲發貨,直到信用過期,沒辦法兌付。之后兩家香港公司負責人集體失聯,公司的750萬元全虧了。

空殼公司顯原形

接到報案后,寧波市鄞州警方根據線索立即展開偵查。經查,警方判斷這是一起采用虛構外貿訂單,騙取面料差價的合同詐騙案件。此案當時在寧波服裝界引起一陣熱議,眾說紛紜。

鄞州分局經偵大隊立即抽調精干警力,成立“2015·1·15”案件專案組進行多方位研判,開展偵查工作。

當天,專案組民警兵分多路趕赴深圳、東莞等地進行偵查。經偵查發現,犯罪嫌疑人公司的資金去向極為分散,巨量個人賬戶交叉轉移,數據龐雜。后經辦案民警落地查證,發現兩家香港公司在東莞沒有實際的經營場所,兩家面料供應單位也沒有工商注冊地址。

在深圳市公安部門的配合協查下,民警發現,工商部門登記注冊的涉案公司人員在深圳沒有任何活動軌跡。是虛假身份還是隱匿行蹤?偵查工作陷入困境之時,專案組民警獲取了一條關鍵線索。

民警得到情報,得知這兩家香港公司在同一時間段內與福建泉州等地的公司也發生過同樣貿易往來,并出現拒收貨物的情況,受害人已向當地公安機關報案。專案組立即同福建省泉州市公安局經偵支隊交流案件信息,聯合開展偵查工作。

2015年5月,泉州市公安局鎖定了劉某(四川達縣人)的身份信息,并將其列為全國在逃人員。專案組民警立即趕赴劉某戶籍所在地四川達縣,但難尋其落腳點和活動軌跡。

2016年12月27日,劉某被寧波鄞州警方列為網上在逃人員。與此同時,專案組民警再次前往劉某老家四川達縣,希望通過排摸發現嫌疑人的蹤跡和落腳點,依舊無功而返。

大數據鎖定嫌疑人

專案組繼續奔赴廣東廣州、深圳、東莞、惠州以及河南等地,一方面發現新的線索,另一方面繼續尋找劉某的落腳點。

今年5月,鄞州警方經分析研判,調整思路從資金賬戶入手,順藤摸瓜,在大數據的支撐下,最終鎖定了犯罪嫌疑人劉海某(河南項城人)和李某(四川營山人)。

在偵查過程中,民警發現李某的身份系偽造,其曾使用“李佳鑫”的假身份。

摸清事實并固定證據后,民警立即開展抓捕行動,于5月20日晚在河南信陽將犯罪嫌疑人劉海某抓獲。劉海某的歸案使此案有了重大突破口。

到案后,犯罪嫌疑人劉海某向警方交代了以李某和劉金某為首的詐騙團伙在山東、浙江、廣東等地采用虛構外貿訂單,騙取面料差價實施詐騙的不法事實。同時,交代了團伙的分工和構架、主要犯罪嫌疑人李某和劉金某的身份信息和落腳點。

“特請報告,主要犯罪嫌疑人李某在無錫出現。”

接到情報后,專案組民警連夜奔赴無錫實施追捕。在當地公安部門的協助下,經視頻研判、軌跡分析和跟蹤守候,于6月27日凌晨在上海嘉定一賓館內將犯罪嫌疑人李某抓獲。經訊問,專案組獲取了劉金某的相關信息,當即趕赴深圳,于28日深夜在一暫住房內抓獲嫌疑人劉金某。

經進一步審訊,本案主要犯罪嫌疑人劉金某、李某對團伙合作虛構外貿訂單騙取面料差價的不法事實供認不諱,同時向警方交代了劉北某,漆某等其他涉案人員的身份信息及情況。

“廣州、深圳組嫌疑人落網。”

“中山組嫌疑人落網。”

專案組乘勝追擊,直至8月初,10名犯罪嫌疑人全部歸案。

目前,10名犯罪嫌疑人已被鄞州分局刑事拘留,案件還在進一步辦理中。