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五部門依法嚴厲打擊懲戒非法出租出售買賣銀行賬戶

來源：南方新聞網 2020-12-30 15:37:52

日前，最高法、最高檢、公安部、工信部、中國人民銀行等五部門聯合發布《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》(下稱《通告》)，以“零容忍”的態度嚴厲打擊非法買賣電話卡、銀行卡(以下簡稱“兩卡”)違法犯罪活動。據悉，非法出租、出售、買賣銀行賬戶(卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，實施5年內暫停其銀行賬戶(卡)非柜面業務、支付賬戶所有業務，不得新開戶等懲戒措施。

當前，非法買賣“兩卡”用于電信網絡詐騙及其他相關違法犯罪活動問題日益突出，嚴重損害人民群眾切身利益，嚴重侵蝕社會誠信根基，必須堅決依法嚴厲打擊、懲戒和治理。《通告》指出，凡是實施非法出租、出售、購買“兩卡”(包括手機卡、物聯網卡、個人銀行卡、單位銀行賬戶及結算卡、支付賬戶等)違法犯罪活動的人員，必須立即停止一切違法犯罪活動，自本通告發布之日起至2021年1月15日前，主動投案自首、如實供述、積極揭發的，可以依法從輕或者減輕處罰。在規定期限內拒不投案自首的，將依法從嚴懲處。據悉，對經設區的市級及以上公安機關認定的非法出租、出售、買賣銀行賬戶(卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，銀行業金融機構和非銀行支付機構根據《中國人民銀行公安部對買賣銀行卡或賬戶的個人實施懲戒的通知》實施5年內暫停其銀行賬戶(卡)非柜面業務、支付賬戶所有業務，不得新開戶等懲戒措施。

對經設區的市級及以上公安機關認定并處理的非法出租、出售、購買電話卡的失信用戶，電信行業監管部門將聯合公安機關，推動實施相關懲戒措施。電信企業、銀行業金融機構、非銀行支付機構要按照“誰開卡、誰負責”的原則，落實主體責任，強化風險防控。另據悉，相關單位和個人對懲戒提出申訴的，經公安機關確認后，銀行業金融機構和非銀行支付機構將及時解除相關懲戒措施，恢復業務辦理。

《通告》還提示廣大群眾要提高防范意識，切莫貪圖小利、心存僥幸、非法買賣“兩卡”，并積極向公安機關反詐騙中心舉報涉“兩卡”的違法犯罪線索。

(記者林濤)

關鍵詞：賬戶買賣銀行賬戶

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