銀盛支付多項(xiàng)違規(guī)被罰535萬(wàn)元 年內(nèi)已收四張罰單
來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)     2020-07-14 13:56:08     

昨日，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行公布了一張行政處罰信息，顯示銀盛支付服務(wù)股份有限公司寧波分公司因多項(xiàng)違規(guī)被罰535萬(wàn)元。值得關(guān)注的是，這已經(jīng)是銀盛支付今年收到的第四張罰單。

主要違法行為有：1.未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施;2.其他危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為;3.未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);4.未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告;5.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。銀盛支付寧波分公司被罰款535萬(wàn)元。

其中，銀盛支付寧波分公司總經(jīng)理繆勇，對(duì)銀盛支付寧波分公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1.未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);2.未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。其被罰款10萬(wàn)元。

銀盛支付寧波分公司助理總經(jīng)理王磊，對(duì)銀盛支付寧波分公司與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬(wàn)元。

銀盛支付寧波分公司業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理朱玲君，對(duì)銀盛支付寧波分公司未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任，被罰款5萬(wàn)元。

銀盛支付寧波分公司業(yè)務(wù)管理部副經(jīng)理魏佳麗，對(duì)銀盛支付寧波分公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1.未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);2.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。 被罰款8.5萬(wàn)元。(記者 楊暢)

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